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BlockSec安全研究3 小时前
反洗钱·kyt·交易监控
KYT定义：什么是“了解你的交易”每一家金融企业都在进行资金划转，但很少有人真正了解每笔交易背后隐藏的风险。你可能在用户开户（onboarding）时进行了筛选，但高风险资金在后续仍可能通过你的平台流动。这就是大多数合规问题的根源所在。单单一笔高风险交易就可能让你面临制裁、调查、账户冻结，甚至是合作伙伴的流失。
我是有底线的