反洗钱

BlockSec安全研究20 天前
反洗钱·稳定币合规·fatf
金融行动特别小组 (FATF) 新稳定币报告预示着转向二级市场合规在2026年3月3日，金融行动特别工作组（FATF）发布了其《关于稳定币和非托管钱包的点对点交易的报告》。该报告发出了一个明确的信息：稳定币不再仅仅是出入金问题。随着非法金融越来越多地通过非托管钱包的点对点（P2P）转账进行，监管部门的注意力正逐渐转向二级市场。对于稳定币发行方、虚拟资产服务提供商（VASP）和其他金融机构而言，新的挑战不再仅仅是谁进入系统，而是价值在发行后如何流动。
BlockSec安全研究21 天前
反洗钱·kyt·交易监控
KYT定义：什么是“了解你的交易”每一家金融企业都在进行资金划转，但很少有人真正了解每笔交易背后隐藏的风险。你可能在用户开户（onboarding）时进行了筛选，但高风险资金在后续仍可能通过你的平台流动。这就是大多数合规问题的根源所在。单单一笔高风险交易就可能让你面临制裁、调查、账户冻结，甚至是合作伙伴的流失。
易通慧谷2 年前
机器学习·区块链·ai大模型·金融科技·反洗钱
金融科技在反洗钱领域的创新应用随着金融市场的不断发展和全球化趋势的加速，洗钱活动日益猖獗，给金融机构和社会经济安全带来了严重威胁。为了有效应对这一挑战，金融科技在反洗钱领域的应用逐渐崭露头角，为打击洗钱活动提供了强有力的技术支持。本文将从多个角度探讨金融科技在反洗钱领域的创新应用，并辅以相关案例支撑。
我是有底线的