加密货币犯罪的涉案金额如何计算?

首席数据官高鹏律师团队

一、加密货币的法律属性与涉案金额认定的必要性

根据中国监管政策,虚拟货币(如比特币、USDT等)不具有法偿性,相关交易涉嫌非法金融活动。但司法实践中,虚拟货币被认定为一种虚拟财产,具有刑法意义上的财产属性,可成为财产犯罪(如盗窃、诈骗、抢劫)或破坏社会主义市场经济秩序类犯罪(如传销、非法集资)的客体。涉案金额直接影响定罪量刑,例如:

传销犯罪中,若涉案金额累计达250万元以上,则属于"情节严重",量刑从五年以下升至五年以上;

财产犯罪中,金额决定是否达到"数额较大""数额巨大"等入罪标准。

二、涉案金额计算的主要方式及争议

  1. 以被害人购入虚拟货币的法币成本为基准

逻辑:虚拟货币投资行为本身不受法律保护,但被害人实际投入的人民币金额可作为直接损失依据。

案例:在传销案中,若投资人通过人民币购买USDT再兑换空气币,司法机关可直接以人民币投入金额认定涉案金额,避免因虚拟货币价格波动导致认定偏差。

优势:简单直接,避免定价争议;符合"违法所得"认定逻辑(如传销中骗取的是法币而非虚拟货币)。

  1. 参考虚拟货币的市场交易价格

逻辑:虽国内禁止虚拟货币交易,但司法实践可能参考境外交易所价格或历史成交记录。

争议:

政策风险:中国明确禁止为虚拟货币提供定价服务,参考境外平台价格可能被质疑合法性;

时间节点选择:如盗窃案中,币价可能按"行为发生时""案发时"或"平均价"计算,不同选择影响巨大。

案例:某盗窃案中,法院以被告人转移代币当日零时的交易所价格为准,但该时点恰为价格峰值,导致量刑过重。

  1. 按销赃所得或变现金额认定

逻辑:若行为人将窃取的虚拟货币出售变现,可按实际获利金额认定违法所得。

争议:

合理性存疑:如销赃价远低于实际价值(如低价抛售),可能导致量刑畸轻;

适用范围有限:若无销赃行为(如持有未变现),则无法适用。

案例:某诈骗案中,被告人将骗得的比特币转卖获利160万元,法院直接以销赃金额定罪。

  1. 司法鉴定或评估机构出具价格报告

逻辑:委托第三方机构对虚拟货币价值进行专业评估。

争议:

政策限制:国内无合法虚拟货币定价机构,鉴定可能违规;

主观性风险:如某案中鉴定机构直接按USDT=美元换算,忽略监管规定。

  1. 模糊处理或酌情考量

逻辑:部分案件中,法院回避金额计算细节,仅笼统表述"情节严重"或参考其他量刑情节。

争议:可能导致同案不同判,损害司法公正。

三、司法实践中的争议焦点与解决思路

  1. 核心争议

虚拟货币的财物属性:虽被认定为财产,但其价格波动性、匿名性导致价值认定困难;

定价依据的合法性:参考境外平台价格、USDT与美元挂钩等操作可能违反监管规定;

量刑统一性难题:不同法院对时间节点、定价方式的选择缺乏统一标准。

  1. 解决思路(参考学界与实务观点)

优先以法币成本为基准:尤其是传销、非法集资类案件,直接以投资人实际投入的人民币金额认定涉案金额,避免虚拟货币价格波动干扰;

参考违禁品犯罪的处理规则:如毒品犯罪中按"情节"而非价格量刑,虚拟货币犯罪亦可侧重犯罪手段、规模等情节;

规范鉴定程序:若需参考市场价,应选择行为发生时的均价,并明确说明依据;

严格限制销赃价适用:仅在无其他定价依据时谨慎使用,避免轻纵犯罪。

四、律师建议与风险提示

  1. 投资者风险:

虚拟货币交易不受法律保护,投资损失需自行承担;谨慎参与"币圈"项目,避免卷入传销、诈骗等犯罪。

  1. 涉案人员应对策略:

证据留存:保存投资记录、交易截图等,证明合法来源或实际损失;挑战金额认定:若司法机关采用不合理定价(如高点市场价),可申请重新鉴定或提出异议;区分法律责任:明确行为性质(如传销中组织者与普通参与者的量刑差异)。

虚拟货币犯罪涉案金额的计算需兼顾法律合规性与经济合理性。司法机关应优先以法币成本、实际损失为核心,辅以审慎的市场价参考,避免因定价争议导致量刑失衡。投资者则需认清虚拟货币的法律风险,远离非法交易,保护自身财产安全。

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